Il contrasto al fenomeno del riciclaggio. Principi nazionali ed internazionali e il ruolo e la responsabilità degli operatori
Saluti di apertura Ore 14.45
Interventi Ore 15.00
Principi nazionali ed internazionali in materia di antiriciclaggio
Dott. Tommaso Giacomino - Vice direttore UIF
Normativa nazionale ed esperienza on the field nel contenzioso
Avv. Claudio Visco - Managing partner Studio Macchi di Cellere Gangemi
Segnalazioni operazioni sospette da professionisti
Dott. Italo Borrello - Funzionario UIF-Divisione cooperazione internazionale
L’esperienza investigativa e la collaborazione tra le Autorità
Dott. Eugenio Fusco - Pubblico Ministero
Le due 231. La responsabilità amministrativa degli enti e la disciplina antiriciclaggio. Il ruolo dell’Organismo di Vigilanza e dei Professionisti.
Prof. Ascensionato Raffaello Carnà - Studio Carnà
Modera
Prof. Francesco Perrini - Professore Ordinario Università Bocconi
Tavola rotonda Ore 17.00
Con la partecipazione di tutti i relatori
Cocktail Ore 18.00
L'evento è stato accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Milano con n. 3 crediti formativi.
Interventi Ore 15.00
Principi nazionali ed internazionali in materia di antiriciclaggio
Dott. Tommaso Giacomino - Vice direttore UIF
Normativa nazionale ed esperienza on the field nel contenzioso
Avv. Claudio Visco - Managing partner Studio Macchi di Cellere Gangemi
Segnalazioni operazioni sospette da professionisti
Dott. Italo Borrello - Funzionario UIF-Divisione cooperazione internazionale
L’esperienza investigativa e la collaborazione tra le Autorità
Dott. Eugenio Fusco - Pubblico Ministero
Le due 231. La responsabilità amministrativa degli enti e la disciplina antiriciclaggio. Il ruolo dell’Organismo di Vigilanza e dei Professionisti.
Prof. Ascensionato Raffaello Carnà - Studio Carnà
Modera
Prof. Francesco Perrini - Professore Ordinario Università Bocconi
Tavola rotonda Ore 17.00
Con la partecipazione di tutti i relatori
Cocktail Ore 18.00
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